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PPP:  Private Placement Program 

 

 

A causa della stretta del credito in questo periodo storico in Italia esiste sempre di più la ricerca di nuove forme di finanziamento ... ecco che qui iniziano le frodi.

Una di queste è ad esempio quella dei PPP. in altre parole fantomatici consulenti si presentano agli imprenditori  come referenti di sconosciute società estere e inesistenti piattaforme di trading promettendo ritorni incredibili.

Di solito si parla di linee di credito passive, programmi umanitari, Collaterali, Bank Guarantee, MTN,  i 5 fantomatici Trader e altre amenità .... il tutto finalizzato a ottenere un anticipo per l' istruttoria della pratica e fare "shopping" con i documenti dell' imprenditore.

Chi opera con queste frodi sa giocare molto bene con la psicologia e mette a tacere ogni perpessità e domanda ricordando che tutto deve essere tenuto segreto a causa di chissà quale segreto universale o atto di fede.

Il fatto che questo tipo di frode faccia molta presa sugli imprenditori è dovuta al fatto che dal dopoguerra in poi (in Germania, Giappone, Canada, ecc.) operazioni similari venivano utilizzate dai Governi ed esiste tutta una spiegazione e terminologia dettagliata di queste operazioni ... in sostanza è tutta una mistificazione partita da qualcosa di reale ma profondamente opposta a ciò che propongono.

In altre parole si tratta di un semplice Schema Ponzi

 

 


 

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Qui di seguito riporto alcune amenità che si sentono in giro su queste Operazioni:

 

 

 

 

Verrà data una spiegazione di massima sulle operazioni di PPP. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarebbe meglio formalizzare un incontro in banca direttamente con il responsabile finanziario del trading anche perchè Financial Polis (in altri punti del sito viene chiamata al femminile) non è autorizzato a rilasciare documenti o procedure ufficiali se non dopo la manifestazione di un vero interesse diretto cliente-banca in osservanza delle normative vigenti. 
 
L'operazione si configura in questo modo:

per prima cosa si tratta per entrare in programma con una piattaforma finanziaria ovvero un pool di banche. Le primarie banche che rappresentano la piattaforma sono: 
CREDIT SWISS and RESERVE BANK OF NEW ZEALAND con una capo gruppo che viene stabilita all'inizio di ogni programma.

A questo tipo di operazioni principalmente, prima della crisi, avevano accesso fondamentalmente associazioni istituti bancari, grosse società, comuni, istituzioni ecclesiastiche, ecc. 
Dopo il tracollo finanziario queste associazioni si sono aperte anche ad alcuni privati; ovviamente l'interessato privato prima di essere fatto entrare in programma viene analizzato dalla piattaforma che ne verifica l'attendibilità nel suo interesse.

Dopo aver accertato la correttezza del privato si procede in questo modo:

  • Ci si incontra in banca con il cliente dove verrà illustrata l’ operazione e verranno rilasciati tutti i documenti esplicativi del caso insieme a una bozza di contratto che potrà essere rivisto e modificato nei limiti del possibile con l’ ausilio dei legali della banca e del cliente.
  • Quando il contratto sarà chiaro e accettato da entrambe le parti la banca Capogruppo della piattaforma chiederà alla banca del cliente una prova fondi chiamata MT760 che certifica, nel caso di importi consistenti, la presenza dell'asset del cliente ovvero denaro, titoli, azioni e altro; e' sufficiente che la banca del cliente certifichi con l' MT760 la presenza dell'asset (sono accettati anche asset immobiliari e opere d'arte entrambi correlati di assicurazione). 
    Il denaro quindi non si muove dal conto e dalla banca del cliente e per entrare in programma si utilizza solo la prova fondi del cliente: da parte sua questi da contratto deve impegnarsi a non mobilitare i fondi e a tenerli fermi per le 44 settimane della durata del programma.
  • I programmi vanno da un minimo di tre mesi ad un massimo di 11 mesi possono essere rinnovati annualmente.
  • Il cliente all' inizio della procedura di lavorazione riceverà da contratto su un conto da lui designato gli storni settimanali delle plus valenze realizzate con l’ impiego della sua prova fondi. Il pacchetto base per l’ investimento e’ 2 mln, più il pacchetto è consistente più il margine di guadagni si alza con rendimenti annuali del 100% con importi superiori i rendimenti aumentano e sono comunque concordabili con la banca stessa arrivando anche al 150% annuo sempre netti per il cliente.
  • Alla fine del programma i soldi torneranno liberi da ogni vincolo e il cliente avrà maturato le plus valenze realizzate.
  • L’ operazione non ha costi per il cliente  perchè i consulenti vengono pagati direttamente dalla piattaforma. Come riportato i pacchetti base sono di 2 mln se si mettono in lavorazione denaro, mentre se si utilizzano asset immobiliari i pacchetti base sono da 10 mln: più alto è il pacchetto più alto sarà il guadagno; 
    e' bene tenere sempre presente che per importi consistenti la banca designata capogruppo in piattaforma necessita solamente della prova fondi dalla banca del cliente.  
    In caso gli importi siano piu ridotti la banca richiedera' anche l' apertura di un conto corrente,sempre intestato al cliente nella banca stessa per poter gestire l'operazione al proprio interno e facilitando le operazioni anche sugli importi piu ridotti.

 

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